В Вахитовском районном суде г. Казани оглашен приговор Шмелевой К.И., Шмелевой О.В., Шмелеву И.С., Махмутовой А.А., которые признаны судом виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст.ст. 172, 173.1 Уголовного кодекса РФ, а именно в том, что в период с  января 2022 года по  май 2024 года, не осуществив регистрацию в качестве кредитной организации и не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали незаконные банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5  части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года по осуществлению расчетов по поручению «клиентов» – различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности и перечислявших денежные средства на подконтрольные преступной группе организации, по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, в нарушение норм Положения №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 29 января 2018 года, и извлекли общий доход в сумме 98 823 533,02, то есть в особо крупном размере, которым участники преступной группы распорядились по своему усмотрению. 

При определении подсудимым вида и меры наказания судом учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных. Шмелевой О.В. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства. Шмелевой К.И. назначено наказание 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев, со штрафом в размере 250 000 рублей в доход государства. Шмелеву И.С. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев, со штрафом в размере 250 000 рублей в доход государства. Махмутовой А.А. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.